郎溪农商银行在2023年度宣城市反洗钱工作会议中做重点可疑交易案例展示

   4月27日上午，宣城市召开2023年度反洗钱工作会议。人民银行宣城市中心支行党委委员、副行长项蔚然出席会议并讲话。人民银行各县（市）支行分管行长、反洗钱部门负责人，宣城市区46家银行业、证券业、保险业分支机构分管领导、牵头部门负责人，全辖14家银行业法人金融机构分管领导、牵头部门负责人，人民银行宣城市中心支行反洗钱科全体人员共计一百三十余人参加会议。

   会议传达贯彻2023年全省反洗钱工作会议精神，总结回顾我市2022年反洗钱工作情况，研究部署2023年反洗钱工作任务。

   会上，人民银行宣城市中心支行党委委员、副行长项蔚然强调全辖各县（市）支行和义务机构要在高质量发展中再创反洗钱工作新业绩，一是聚焦打击洗钱定罪工作，保持全省领先位次，二是聚焦执法监管，落实梯度式监管措施，三是聚焦有效性管理基础，提升协同化管理水平，四是聚焦人才队伍建设，提升履职能力，五是聚焦党建业务融合，提升反洗钱工作质效。

   会上，郎溪农商银行代表金融机构做重点可疑交易案例展示。案例展示通过“视频播放+现场讲解”的方式围绕该笔可疑交易线索发现、研判启动、账户排查、比对分析、调查回访、对手尽调、报告移送、联合尽调、案情会商等九个环节逐步展开，全面展现了反洗钱报告员扎实的可疑交易线索研判“基本功”和专业履职能力，充分体现了义务机构在监管部门指导下打击洗钱犯罪的阶段性成果，形成了树立标杆引路、强化正向激励的良好氛围。

   下一步，郎溪农商银行将进一步提升政治站位、突出重点、统筹安排、高标准严要求落实监管政策，以挖掘洗钱线索为重要导向，以提高可疑线索成案率为目标，牢牢抓住“洗钱罪推罪”这个牛鼻子不放，不断提升重点履职工作成效，全面推动反洗钱工作向纵深发展。